来南京(南京哪里适合团建)
全国各地注册会员近30万，涉及资金500多亿元...4月9日，红星新闻从公安部获悉，近日，南京警方破获特大跨境 *** 开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人60余名，查封冻结涉案资产上亿元。
此案是南京警方经过半年多的侦查，成功破获的一起案件。公安部挂牌督办超大型跨境 *** 开设赌场。仅2020年6月5日，集中收网行动当天，南京警方就出动500余名警力分赴福建泉州、安徽合肥、河南洛阳等城市，对目标嫌疑人实施抓捕。
逮捕现场
一条线索牵出“挂牌”监管案
有些人丢了所有的钱，不敢回家。
2020年1月，南京市公安局高淳分局获悉某网站跨境赌博线索。警方查明，该网站于2017年6月开通，主要针对并吸引国内民众参与赌博。主流赌博网点13个，涵盖斗牛、二十一点、快三、百家乐、斗地主、钓鱼等千余种赌博项目。全国各地注册会员近30万，三年累计赌资超过500亿元。其中，仅南京就有1500多名赌客，赌资流水超过3亿元。
家住高淳的李(音译)就是其中一名参赌者。因为赌博欠了钱，无力偿还，只能躲在外地靠打零工生活。
“去年年底，我上网看到一个网页广告，被‘投注越多返利越多’和‘提现秒到’的字眼吸引。抱着试试看的心态，我点击了广告里的链接，在赌博网站注册了账号，充值后玩了卡牌赌博游戏。”李说，输多赢少，不仅输光了自己所有的钱，还输掉了向亲戚朋友借的十几万。因为没钱还，不敢回家。
经过初步调查，警方发现高淳地区有很多网民和李一样，参与了这种 *** 赌博。南京警方高度重视，成立专案组，深入开展案件侦查工作，并将案件逐级上报江苏省公安厅、公安部。2020年6月2日，该案被公安部列为挂牌督办案件。
挖出沿线跨境赌博犯罪“产业链”
赌博网站的日利润超过200万英镑。
“在资金流向调查过程中，我们梳理了1500多张银行卡的信息，涉及资金流向5亿多元。同时，对100多名犯罪嫌疑人的相关信息进行了摸排，对其中一名犯罪嫌疑人王某进行了重点调查，发现其背后有一个跨境 *** 赌博团伙。”专案组民警介绍。
该团伙涉案人员众多，经营管理人员均在国外，侦查难度极大。专案组逐渐摸清了该团伙一批高级成员的身份。2020年3月，专案组民警赶赴福建安溪等地。经过20多天的侦查和整理，他们掌握了该团伙60多名犯罪嫌疑人在中国境内活动的相关信息。据警方介绍，为了调查该团伙的重要成员黄，警方在他们的社区逗留了几天。
经深入侦查，警方发现，2017年6月以来，福建安溪籍犯罪嫌疑人王某财、王某杰、王某峰、苏某念、苏某鹏、苏等人集结形成家族式犯罪团伙，租用位于境外的服务器，开发经营赌博网站。它作为一家公司在厦门、泉州和菲律宾运营。通过 *** 、淫秽色情等网站，如投放浮窗广告、为网站会员提供充值返利活动等。，大肆招募国内赌客注册会员参与赌博。最多的时候，他们曾经同时操作15个“盘口”，每天获利200多万元。其中，两个“差点”的 *** 赌客平均每天超过2000人，有时达到3000至4000人。为了方便赌客充值，赌博网站开通了10多种赌资充值渠道，每天充值金额超过5000万元。还采用个人银行账户、企业账户、第三方支付等方式结算赌资，定期批量换账。
同时，警方还摸清了该团伙赌博网站组织者、业务主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站 *** 、涉案银行卡提供者、涉案资产提取人员的基本信息，为结案奠定了坚实基础。
嫌犯的保险箱里装满了现金。
另一名嫌犯躲在21层空被转移出飞机。
随着接案条件的成熟，专案组出动500余名警力全力接案。6月3日，专案部队分赴福建、河南、安徽等地，多路开展工作，集中开展抓捕行动，直奔各个抓捕目标。
专案组制定了周密的抓捕方案，于6月5日凌晨展开集中收网行动。在福建安溪某小区，犯罪团伙重要成员黄正在熟睡，民警破门而入将其抓获。面对民警，黄某脱口而出:“这下完了。”在黄的家中，警方发现了两个保险柜，里面装满了成捆的现金，还有许多外币和大量的黄金制品。
犯罪嫌疑人王某杰是该团伙高级成员王某峰的弟弟。警方逮捕他时，他正住在未婚妻家中，但警方进入家中后并未发现他。面对民警，王某杰的未婚妻谎称他们吵架了，王某杰已经走了。但细心的民警扩大了搜索范围，调取了小区周边的监控录像，确认王某杰并未离开。鉴于此，民警再次在王某杰未婚妻家中仔细搜查，终于在一间卧室的床板下发现王某杰从地道里爬出来，躲在21楼的空转运机里。当日，办案民警抓获涉案犯罪嫌疑人60名，全部押解回宁。
